金管局公布，已根據《支付系統及儲值支付工具條例》完成對三三金融服務調查及紀律處分程序，處以譴責及87.5萬元罰款，屬金融管理專員對三三金融服務違反《支付條例》下，就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施的最低準則。 調查發現，三三金融於2016年11月至2019年6月期間，未有制定健全及適當的管控制度，以遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的有關段落，涉及兩個範疇缺失，包括進行交易監察以持續監察業務關係；實施有效的姓名/名稱篩查機制。 金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，大部分的儲值支付工具的業務，就洗錢及恐怖分子資金籌集的風險而言，都屬較低風險，但隨業務規模和範疇發展，或風險較高，如預付卡被卡主以外的第三方，不當地用作現金存入再提現。(RH) #洗黑錢 #金管局

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