意大利警方在對中國貨幣經紀網絡的新一輪打擊行動中，逮捕33人，該網絡涉嫌從包括黑手黨組織光榮會(Ndrangheta)在內的販毒集團，清洗超過5000萬歐元(約4.095億港元)。 《路透》引述意大利金融衛隊總警督Francesco Ruis指，該案件的一個獨特之處，是光榮會等組織與提供金融服務的中國實體之間建立的聯繫，而在追蹤的金融活動中涉及的超過5000萬歐元這個數目，並不能反映該案件的真實規模。 金融衛隊表示，他們在羅馬和其他6個城鎮逮捕33人，其中包括7名中國公民，罪名是有組織犯罪、合謀販毒和洗黑錢，另外，當局從負責向國外轉移資金的所謂「錢騾」(money mules)處，繳獲約1000萬歐元現金。 近期的調查顯示，意大利的販毒集團愈來愈多地利用未經許可的中國貨幣經紀人的影子網絡，以掩蓋跨境支付。這種轉賬方法通常被中國人稱為「飛錢」，即將一筆金錢存入在意大利的貨幣經紀人處，網絡中另一名代理人在世界其他地方，向收款人支付相同數額的款項。 案件的核心是洗黑錢活動，涉及在羅馬Esquilino區的中國服裝和時尚配飾進出口商戶，這些商戶充當非法資金的收集中心，這些資金最終以匿名且無法追蹤的方式轉移到中國。 警方指，「飛錢」方法不涉及購買毒品的客戶向供貨方轉移資金，但中國是金錢的最終目的地。 (ST)
<匯港通訊>